中共北京出版集团有限责任公司党委关于巡视整改情况的通报

　　根据市委统一部署，2015年7月20日至9月18日，市委第三巡视组对北京出版集团进行了巡视。11月16日，市委巡视组向北京出版集团党委反馈了巡视意见。根据《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡视整改情况予以公布。

　　一、高度重视，切实把落实巡视整改作为重大政治任务抓紧抓好

　　（一）深入学习领会，统一思想认识。集团党委通过召开党委会、党委扩大会、中层领导干部会、巡视整改工作领导小组会等会议形式，通报巡视反馈意见，传达学习、深入领会郭金龙书记在市委“五人小组”会议上的讲话精神和市委巡视整改要求，认真对照反思，提高思想认识。通过深入学习反思，大家对加强党风廉政建设、推进巡视反馈意见整改落实的重要性和紧迫性有了更加清醒的认识，更加自觉地把思想统一到了中央党风廉政建设和反腐败工作要求上来，切实增强了管党治党的政治意识和政治责任，形成了集团上下推动整改的工作合力。

　　（二）坚持问题导向，明确整改任务。集团党委认真对照巡视反馈意见，由党委书记主持制定了《集团落实市委巡视反馈意见整改工作方案》。针对巡视反馈意见，逐一分解细化，明确目标任务，确定了5个方面11项问题，制定了27条具体整改措施。将方案印发给相关部门，明确了整改内容、责任领导、责任部门、责任人和完成时限，形成了职责、任务、措施、时限一一对应的有机整体，实现了整改任务全覆盖。

　　（三）加强组织领导，落实整改责任。集团党委认真落实党风廉政建设主体责任，立即成立了集团党委书记任组长的整改工作领导小组，形成了班子成员分工负责，职能部门牵头整改，责任单位具体落实，纪检、审计重点监督的整改责任体系。两个月来，按照整改方案确定的“三原则”，即“坚持领导带头原则，坚持从严从实原则，坚持标本兼治原则”，集团党委书记积极履行党风廉政建设第一责任人职责，领导班子其他成员带头落实“一岗双责”，以“严”的要求，“实”的举措，组织开展全面整改，逐条逐项抓整改落实。截至目前，27条整改措施，已经整改13条，立行立改4条，正在整改10条。

　　二、市委巡视反馈意见整改落实具体情况

　　（一）财政性专项资金管理薄弱，资金沉淀严重方面

　　1.关于立项申报不严谨问题

　　新修订的《集团关于重点项目专项资金申报和使用管理办法》规定：在今后立项前，由项目负责人牵头，采用包括召开专家研讨会在内的多种调研方式，对项目价值、可行性、预计风险等进行充分论证，并形成决策报告，说明决策依据、决策程序、项目绩效目标和项目实施方案，请集团分管领导审核后，交集团重点项目专项资金管理领导小组审议批准，然后确定立项申报。

　　（1）关于“美国国会图书馆馆藏稀见中文珍本古籍再造工程”未实施的问题。目前，该项目的执行情况是：版权纠纷已解决，一期工程顺利开展，其书稿已下厂开印，即将出版；该项目二期工程也马上启动。

　　（2）关于新西兰和澳大利亚书展项目余款的问题。由于在项目立项时期的策展调研论证工作不扎实、不充分，导致2014年只举办了新西兰书展。整改措施是：将结余的84万元资金，用于今年筹备、明年实施的澳大利亚书展。今后对此类项目，要进行充分、扎实、细致的论证。

　　（3）关于部分项目多头申报的问题。集团2012年度、2013年度得到中央、北京市两级财政资助的项目共23个。我们逐一对其进行了分析。其中，《北京藏传佛教艺术》等8个项目，是从中央（国家出版基金规划管理办公室）和地方（北京市委宣传部或市新闻出版广电局）两级财政获得资助。经进一步核实有关规定，国家出版基金由于仅资助入选项目的一部分成本，因此基金办允许并鼓励同一项目申报地方财政资助。今后我们将严格按照巡视反馈意见，认真反思自身问题，不再搞此类多头申报。此外，《北京市深入学习党的十八大精神读本》等9个项目，是获得市新闻出版广电局财政资助的项目，其资助款为分批拨付。今后，我们要在资金拨付环节上加强与相关领导机关沟通，避免此类问题发生。再有，目前已投入资金的《领导干部半日读》等6个项目属于重复申报北京市地方财政资助的项目。我们要吸取深刻教训，从申报源头把关：①要求申报部门严格执行新修定的《管理办法》，决不允许多头申报。②领导小组严格审核，加强统筹协调监管，发现一起，查处一起，如有多头申报行为，取消其部门一年的项目申报资格并在全集团通报批评。③党委履行主体责任、纪委履行监管责任，加强申报工作的组织领导和监督审查。

　　（4）关于部分项目虚报多报的问题。集团《北京古建文化丛书》和《中国京剧图史》于2013年得到了1090万元资助款。目前该笔专项资金尚有753.30万元的余额，在整改中，将分别用于《中国京剧图史》的后续产品生产以及《北京古建文化丛书》的多语种版的出版工作。集团领导约谈了相关责任部门，进行了严肃批评教育。目前，集团已根据行业标准，结合国家出版基金规划管理办公室制定的资助经费参考标准，对项目立项时涉及的各项直接成本、管理费用、利润率等进行了审核，并已在新修订的《管理办法》中做出说明。在今后项目申报时，领导小组对项目的预算明细严格把关，杜绝虚报、多报现象。

　　2.关于管理使用不规范问题

　　（1）关于管理办法规定不具体、责任不明确，领导小组没有实质性开展工作的问题。围绕上述问题，我们认真反思、总结、研究，提出的整改措施主要有：①修订了《管理办法》，将其内容由原来的31条增加到37条，对杜绝虚报、多报资金，资金管理薄弱，绩效考评不严谨等问题，做了新的严格规定。②领导小组细化职责，明确分工，责任到人，今后按月督察资金使用情况，发现问题及时研究解决。③严格细化了项目申报程序：项目申报单位须在进行严格调研论证的基础上，提交项目可行性报告、专家评审意见、绩效目标表、成本预算表等给领导小组审定；领导小组论证确定后，提交集团党委讨论审议，通过后再批准申报。

　　（2）关于文创资金项目打包获批后，集团进行资金再分配，未见集体研究的问题。根据巡视组提出的上述问题，集团党委对专项资金再分配的工作程序进行了研究并做出具体规定：①专项资金打包拨到集团后，财务与投资管理中心要及时向领导小组汇报。②领导小组要召开专题会议，按专项资金拨付方案，逐一核实被资助项目的额度和用途，提出合理实施方案交集团党委审定。③集团党委审定通过方案后，在集团内部公示，若无异议则严格执行，确保专款专用、足额使用。

　　（3）关于项目资金管理和质量管理脱节，资金分配、项目进度、资金结算不清晰的问题。根据巡视组提出的上述问题，集团党委要求领导小组加强对项目资金使用、实施进度和完成质量的严格监控，同时研究制定了《集团专项资金结算管理暂行办法》。在具体工作中，各项目承担部门须将上述内容按月报表，由财务与投资管理中心和重大选题规划部统筹后报领导小组。领导小组每月召开例会听取项目实施情况汇报，指出问题、提出解决方案并提交集团党委。集团党委视总体情况履行对项目实施过程的领导和对专项资金使用的把控。

　　（4）关于部分专项资金项目不按计划进度实施的问题。2012年集团获批市文创资金的5个项目中的“北京出版集团ERP信息管理系统”和“美国国会图书馆馆藏稀见中文珍本古籍再造工程”（第一期）至今尚未完成。目前这两个项目的整改结果是：ERP系统项目已经进入第三期工作阶段，其软硬件设备的调试修正进入最后环节；美国国会图书馆项目的版权问题解决，已经进入印制阶段，即将结项。

　　（5）关于大量专项资金滞留、沉淀的问题。领导小组研究并报集团党委审定后，决定将2014年滞留的1340.7万元文创资金追加给当年申报项目中资金不足的6个项目：《新中国捐献文物精品全集》（100卷）分配527万元，“京版集团系列公益文化活动”分配57万元，“走读健康公益宣传系列活动”分配120万元，“全国百场科学家进校园活动”分配75万元，“和谐家庭 幸福养育大讲堂”分配350万元，“中医药文化传播平台”分配211.7万元。我们会对项目追加后的资金使用情况进行严格监督，决不允许新的滞留情况发生。

　　经过认真核实，截至2014年所累积的4.88亿元财政资金中，大部分是2011年之前多年积累的文化事业建设费。其中，涉及221个项目的1.608亿元已于2015年12月前结清；涉及71个项目的7465万元已投入使用，正在抓紧推进，预计今明两年能够完成；其余的2.53亿元，经领导小组研究并报集团党委同意，用于集团未来几年能产生重大社会效益和长远影响的大型文化建设工程，如正在策划的“丝绸之路古籍善本整理出版计划”“文博资源整理和系列出版规划”等一批项目。它们将分期分批在未来3至5年内组织实施、投入生产。领导小组将依据《管理办法》，确保资金全额用于专项项目，并监督项目进展，坚决防范资金滞留。

　　3.关于监管审计不到位问题

　　（1）关于专项资金缺乏监督，纪委没有实施具体监管措施的问题。集团党委研究决定，成立集团审计科，并制定了《集团内审机构设置及职责》，明确规定了审计科的职能归属、工作职责范围等内容。该部门现已严格遵照文件要求，在集团纪委、监事会的指导下开展工作，分期分批对集团所属各部门、二级子公司的已结项的专项资金项目进行审计。

　　（2）关于有的大额专项资金采购未走招标程序的问题。集团决定，以集团原有的规模化、专业化招标程序为基础，制定了《重点图书及大宗采购招标管理规定》。其中，对涉及专项资金资助的项目提出明确要求，凡单品种的印刷或纸张费用在50万元以上的项目，均须进行单独招标。

　　（3）关于230多个北京市专项资金项目未进行审计的问题。集团成立的审计科将于2016年内，对这些项目进行专项审计，审计结果将报领导小组和集团纪委、监事会，审议后报集团党委，确保审计完成后存档备查。

　　（4）关于绩效评价不严谨的问题。集团在新修订的《管理办法》中对绩效评价程序已做出明确规定，项目承担部门认真撰写绩效自评报告，重大选题规划部和财务与投资管理中心严格审查绩效报告，指出问题，待自评报告修改完成后提交领导小组审议。

　　（二）对与民营企业合作的控股子公司监管不到位，存在国有资产流失和廉政风险方面

　　结合巡视反馈意见中需要重点整改的北少芳草公司和北教传媒公司，成立了集团专项整改领导小组，集团党委书记总负责，集团总经理、分管部门副总经理和纪委书记参与，四个管理中心具体负责，北少芳草公司和北教传媒公司负责人积极协助，开展全面整改。

　　关于巡视反馈意见指出的控股子公司制度执行不严格，对控股子公司疏于监管的问题。结合集团实际情况，针对包括有其他资本在内的集团所属的所有子公司，研究制定了《集团子公司监督管理暂行规定》，建立了集团对子公司进行监管的体系，明确了各监管部门、相关人员的职责，对子公司的规范运营、重大事项、监管内容、审计评价、汇报制度等都进行了详细规定，以全面加强对子公司的监管，全力避免发生国有资产流失和廉政风险。

　　1.关于资产长期“体外循环”，财务管理混乱问题

　　（1）关于北少芳草公司资产长期“体外循环”，一直未纳入集团统一核算和监管，形成大量账外资产的问题。集团专项整改小组立即要求财务与投资管理中心协助北少芳草公司开展整改，经请示市文资办并在其指导和授权下，首先启动清产核资审计和资产评估工作。目前，清产核资审计工作结束并已上报市文资办，待市文资办批复后立即进行资产评估工作,评估完成并通过市文资办的报批后，立即办理后续所涉及的工商登记、国有产权登记、财务处理等工作。

　　（2）关于北少芳草公司财务管理不规范的问题。根据巡视中指出的以运杂费名义支付个人股东股权退出款这种费用列支和实际用途不符的情况，集团董事长和现北少芳草公司的分管领导与北少芳草公司的主要负责人进行了谈话,并提出了严肃批评。集团财务与投资管理中心立即委托中介机构开展了清产核资审计，派驻财务主管1名，并严肃要求北少芳草公司财务人员严守财务关，严格审核票据。对于上述已经列入费用的款项，拟在即将开展的资产评估工作中遵循专业中介机构的意见，进行科学、准确的账务处理。为了杜绝上述问题再出现，加强财务管理，促进北少芳草公司运营管理的规范化，还采取了以下措施：①集团专项整改小组指导北少芳草公司建立健全内部制度和流程，形成了包括《会议制度》《“三重一大”制度》《大额资金审批制度》《差旅费支出管理制度》《业务费支出管理制度》等30多项管理制度和4项管理流程，并经过多次审议和修改，确定了《北少芳草公司工作手册（管理制度篇）》和《北少芳草公司工作手册(管理流程篇)》。目前，上述制度和流程都已经在具体工作中开始严格执行。②形成书面记录，确保制度的严格执行。通过完善重大事项记录制度，做到各项制度执行有记录。遇重大事项、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用，必须经过深入调研、经营班子集体反复讨论做出决定并做好相关会议记录，有关公司重大事项一律要形成书面决议。③推进北少芳草公司领导班子建设，配齐配强公司领导班子队伍，全面加强对公司的监管，目前已从集团选配总编辑1名，从内部选拔副总经理和总经理助理各1名，并从财务与投资管理中心向北少芳草公司外派财务主管1名。④加强北少芳草公司的党建工作，北少芳草公司党支部组建工作正在推进中，目前已推荐提名党支部候选人1名。

　　2.关于未严格执行制度，沿袭“作坊式”管理问题

　　关于北教传媒公司在巡视反馈意见中存在的问题，集团于2015年10月20日召开北教传媒公司落实巡视反馈意见整改工作会，全面布置整改工作。2015年10月29日，北教传媒公司召开董事长办公会，详细确定了明确的整改方案。2015年12月7日，集团制度检查小组对北教传媒公司进行了制度建设情况的检查，并下发了检查反馈意见。根据上述会议精神和检查反馈意见，集团党委、纪委指导监督北教传媒公司开展全面整改工作。

　　（1）关于“三重一大”制度执行不严格，重大经营决策个人说了算的问题。北教传媒在梳理原有制度的基础上，认真学习巡视反馈意见，进一步领会“三重一大”制度建设和严格实施的重大意义，新建了《总经理办公会会议制度》《选题论证会制度》，修订了《财务审批管理制度》，完善了公司“三重一大”制度体系，进一步明确了“三重一大”事项和日常经营管理决策从管理人员到总经理、董事长、董事会、股东大会逐级审批的权限。

　　此外，参照集团制度，新建了公司《稿酬管理办法》《纸张采购管理规定》等22项新制度，修订、完善了《用印管理规定》《薪酬管理规定》等，形成《北教传媒公司制度手册》初步目录，报公司、集团及公司法律顾问审核，待审核通过后印刷成册，下发严格执行，确保公司日常的运营管理均有规范完善的制度保障。

　　同时，北教传媒完善了会议体系，建立《总经理办公会会议制度》《选题论证会制度》，明确了会议权限、决策方式、落实机制等，设专人做好会议记录和纪要，并存档。

　　根据新制定的《总经理办公会会议制度》，北教传媒公司于2015年10月至12月召开了三次总经理办公会，通报“十三五”规划编制情况、建立公司月度生产经营报表、讨论人事任免方案、布置阶段性业务工作等。

　　（2）关于未经招标程序、未经集体决策向民营企业采购物流仓储和图书印制费用的问题。公司参照集团的规章制度，拟定了《排印装加工单位招续标管理规定》《纸张招续标工作管理规定》，两项招续标工作的领导小组由北教传媒公司总经理、总编辑、财务总监及相关部门主要负责人组成，今后招续标工作将严格按照规范流程操作。

　　（3）关于集团派出的财务总监未有效发挥作用的问题。按照2015年10月20日集团关于北教传媒公司落实巡视反馈意见整改工作会和10月29日北教传媒公司董事长办公会确定的整改方案，进一步明确由集团派出的公司财务总监是财务工作第一负责人，对董事会负责。财务总监参加了整改方案制定后公司召开的所有股东大会、董事会、总经理办公会和招续标工作，并每月按时向集团财务与投资管理中心报送月度财务报表，在年终向集团上报公司的财务分析报告，并于2015年10月起，按月向公司监事长报送公司月度财务报表，全面履行代表集团财务与投资管理中心对北教传媒公司进行财务监管的职责。

　　（4）关于在选人用人问题上不严肃的问题。由于对《公司法》，特别是上市公司选人用人规则缺乏足够的了解，北教传媒公司出现了2015年5月7日股改后第一次董事会对副总经理的任命违反了上市公司用人规定的情况，所以第二天紧急召开董事会，更正此项错误任命。这一情况确实说明公司对相关规定不够熟悉，在选人用人问题上存在一定的随意性。接到巡视反馈意见后，公司一方面对选人用人的各种规定加强学习，另一方面把选人用人工作落实到制度层面，参照集团的相关规定，拟定了《管理人员选拔聘用办法》，用制度、流程来确保人事选拔工作的科学性、严肃性、公平性，杜绝上述情况的再次发生。《管理人员选拔聘用办法》出台后，公司即开始严格按照此制度中的规范流程进行管理人员的选拔聘用工作。

　　（5）关于关联交易金额大、占比高，监管不力的问题。按照巡视反馈意见，公司严格按照《关联交易管理规定》对交易事项进行审议，并责成北教传媒公司财务中心将相关结算情况上报集团财务与投资管理中心，集团财务与投资管理中心对已通过审议的关联交易的执行和结算情况进行严格监管。

　　①艺豪明轩的关联交易。公司于2015年12月21日召开第一届董事会第十次会议，对北教传媒公司与艺豪明轩的图书销售业务的公允性再次进行审议和确认。经与北教传媒公司2015—2016学年和全国其他代理商签订的图书销售合同比对，艺豪明轩与北教传媒公司图书销售合同中的关键条款，如合同周期、供货折扣、账款周期均与其他合同一致，交易未见有失公允之处，董事会对交易的公允性进行了确认，并责成北教传媒公司财务中心将相关结算情况上报集团财务与投资管理中心，集团财务与投资管理中心加强对此事项的监管。对于以后每年度公司与艺豪明轩的关联交易的方案和金额预计，都将于年度董事会、股东大会上进行审议，方案通过后，严格执行。

　　②物流业务。公司的物流服务原由北京九州鸿达物流有限公司（下称“九州鸿达”）提供，在公司筹备登陆“新三板”的过程中，由于九州鸿达与北教传媒公司存在关联关系，根据券商和律师的建议，北教传媒公司于2015年4月终止了与九州鸿达的物流业务。为进一步加强管理、降低费用，公司拟采用新的“仓储服务+物流服务”物流管理方式，并将此方案提交2015年12月21日召开的第一届董事会第十次会议审议。

　　议案主要内容如下：

　　A.仓储服务：九州鸿达原注册资金100万元人民币，由公司总经理父亲持有100%的股份。2014年6月10日，与公司无关联关系的自然人孙宏斌出资100万元人民币（现金）接受总经理的父亲九州鸿达100%股权的转让，成为九州鸿达的唯一出资人和法人。因此，九州鸿达现与北教传媒公司为非关联关系。公司于2015年11月1日与九州鸿达以市场价格签订了为

　　期一年的《房屋租赁合同》。

　　B.物流服务：经过半年试用，公司于2015年11月1日与北京佳速达物流有限公司（与公司无关联关系）签订了为期一年的《图书托管合同》。

　　董事会审议通过了该议案，新的仓储服务合同和物流服务合同已开始执行。

　　3.关于资金往来和股权处置不规范问题

　　（1）关于资金往来不规范，集团承担民营股东企业分担的责任和风险的问题。按照2015年10月20日集团关于北教传媒公司落实巡视反馈意见整改工作会和10月29日北教传媒公司董事长办公会确定的整改方案，公司向北京银行提交由两个股东按股权比例分别承担相应的贷款担保责任的申请，以明确两个股东各自的担保责任。公司数次与北京银行沟通，北京银行层层上报，最终给出的答复是：北京银行只向国有性质的北京出版集团授信，而不向民营企业九州英才授信。鉴于此，为了降低集团的担保风险，九州英才做出书面承诺，将按股权比例（49%）承担此项担保可能出现的一切风险。在公司于2015年12月21日召开的第一届董事会第十次会议上，对此事项进行了审议，表决通过了上述处理方案。按照会议和整改方案，北教传媒公司分3次还清集团的5000万元借款，2015年底还款1800万元，2016年上半年还款1500万元，余款2017年上半年还清。第一笔1800万元款项已于2015年12月18日归还集团（在公司11月19日召开的总经理办公会上通报该事项），其余两笔将按照方案中的日期如期归还。北教传媒公司拖欠集团房租等资金900余万元也已归还171.5万元，余款将于2016年底前还清。

　　（2）关于回购民营企业股权不规范的问题。结合文津尚书公司、北少芳草公司股权回购中出现的具体问题，制订了《集团股份回购、股权转让操作管理规定（试行）》，严格规定从即日起，凡集团范围内的股份回购、股权转让等涉及股权变动的事项，一律要经集团党委会、董事会批准通过，明确了办理此类事项的基本操作步骤，规定了要按程序依次进行报批、审计、评估、专家评议、论证、备案、报告等，以保障国有资产权益，避免发生国有资产流失的风险。

　　（三）党的建设薄弱方面

　　1.关于党组织不健全，党委、纪委“有书记、无班子”，以班子会代替党委会问题

　　（1）召开党委会，研究启动集团党委换届工作，成立了以集团党委书记为组长，集团党委副书记、集团纪委书记为副组长，班子其他成员为小组成员的党委换届工作领导小组，领导小组办公室设在党委办公室、集团办公室，负责换届的具体工作。在集团党委的领导部署下，领导小组办公室主动与上级组织部门沟通换届事宜，在市委组织部、市委宣传部的指导帮助下，严格按照换届选举程序，进行了一报请示，待上级批复后推进下一环节工作。目前相关机构人选也在酝酿中。经与上级党组织沟通，集团党委换届选举工作采取党员大会形式，拟于2016年6月组织召开。

　　（2）加强党的群团工作。在集团党委的领导下，研究启动集团工会换届工作，成立职工代表大会暨工会会员代表大会筹备工作领导小组，组长由集团党委书记担任，领导小组办公室设在集团工会，负责换届的具体工作。按照工会换届相关程序，经与市总工会沟通，拟于2016年4月完成集团工会换届选举工作，相关请示正在上报中，相关人选也在酝酿中。

　　（3）待集团党委班子、纪委班子、工会班子配齐后，将严格按照相关会议制度确定的责权关系，抓好集团宏观建设和分层管理，充分发挥集团党委的政治核心作用和董事会的战略决策作用，指导帮助经营班子抓好经营生产，高标准、高质量地完成全年各项重点工作。将严格落实党委党风廉政建设的主体责任和纪委的监督责任，确保集团的全面健康发展。

　　2.关于纪检监察机构不健全，力量薄弱问题

　　（1）以集团党委换届为契机，成立纪委班子，建立健全纪检监察机构。

　　（2）建立了集团内部审计机构，在集团纪委、监事会直接指导下开展工作。解决了当前集团对各部门特别是对子公司监管力度不足的问题。

　　（四）经营管理存在疏漏方面

　　1.关于有的重大投资项目论证不充分，且不属于集团主要经营范围问题

　　（1）由于认识理解不到位，集团购买航城广场没有向出资人报告，履行相关程序。集团深刻汲取此次教训，今后对于重大投资项目，集团将进行充分评估论证，积极向上级请示报告，坚决避免此类问题的发生，确保国有资产的安全运行。

　　（2）针对出现的问题，财务与投资管理中心修订完善了《投融资及重大战略合作管理制度》，增加了集团无形资产投资及持有权益标准的要求等内容，今后将严格按照修订制度执行。

　　2.关于纸张、印制等采购项目程序不严谨问题

　　针对巡视提出的问题，集团经营管理中心组织各管理中心、事业部、子公司相关人员召开了3次专题例会进行学习，并安排从其他出版社进行调研，学习同行经验，组织座谈、集思广益、分析问题、查找根源、提高意识、强化责任、完善制定、严谨程序、修正不足、杜绝隐患。通过认真分析查找问题，使员工的政治意识、思想觉悟有明显提升，对提高关键岗位工作程序严谨性的认识取得共识。在此基础上，结合实际工作，提出了以下整改措施，并已逐步落实。

　　（1）完善操作流程，严格相关采买制度。在确保集团印厂、纸张加工单位招续标按程序进行操作的同时，对一些相关细节进行深化管控。严控自由裁量权、强化定点招标程序。所有加工项目均须在集团招标范围内完成印刷生产任务，印装成本依据招标价格进行填报、复核、签批。严格执行“三重一大”制度，加大对重大资金使用的管控力度。制定了《重点图书及大宗采购招标管理规定》，在重点图书项目中，印刷费以及纸张采购款单笔在50万元以上的项目，须进行单独招标。具体办法为：①成立由生产部门、材料采购部门、印制部门、质量管理部门和集团审计人员组成的重大项目采购评标小组。②由生产部门填写项目招标书。③经营管理中心发布招标信息，组织招标、评标工作。④接收投标书、组织评标小组召开生产会对成本进行比价，对合作单位进行评估，确定中标单位。⑤明确终审管控责任，招标项目报主管领导审批后方可签订加工合同。⑥建立多层图书成本抽查及业务监管制度，有效控制和降低生产成本，提高图书质量，加强印制人员风险防控。增加由质量管理人员在不同环节进行不定期抽检的制度，建立监督协调联动机制，形成多环节监督合力，防控风险责任事故。⑦强化经营管理和审计监察的监督责任，建立行之有效的控制成本及风险防控体系。集团审计部门每季度对大宗采买项目进行抽查。

　　（2）加大对集团子公司的纸张采购及印厂招标工作的指导和监控，合理控制生产成本。①依托集团制度大检查工作，已经对集团各子公司的印装厂、纸张采购招标工作进行了摸底检查，对不规范的问题提出了整改建议。②在2015年的集团加工单位招标工作中将子公司的管理纳入集团整体管理体系。以对图书的质量检查为抓手，评选出4类优质产品奖以及质量信得过企业奖。并制定了2016年培训及考评计划，对全集团所有定点合作单位进行培训及动态考评，确保集团图书质量保持优良品质，成本控制在合理范围之内。③对各部门包括子公司的图书生产成本进行专业监控和指导，定期进行抽查，提出控制及降低成本的建议。④强化管理责任，对子公司与合作企业进行动态管理和一票否决。督促子公司建立完善的招标流程，重点图书特别是大额投资要依据集团制度进行操作，并由经营管理中心及质量管理部门、审计部门进行不定期检查，提高全局意识，提高风险管控，加强图书质量控制。

　　3.关于财务监管不严格，存在违反财务制度、财经纪律现象的问题

　　（1）进一步加强对集团本部和子公司财务监督，财务与投资管理中心将按照集团《财务管理暂行规定》的要求进行定期检查，同时要求各子公司对照集团的规定，结合各自情况，制订出具体的执行办法。

　　（2）加强对财务人员的管理培训，严格履行岗位职责。财务与投资管理中心计划在年底决算结束后，对所有财务人员进行制度培训，在2016年度对集团的所有财务人员进行两次业务培训。

　　（五）执行中央八项规定精神方面

　　关于有的班子成员执行中央八项规定精神不严格问题

　　（1）结合“三严三实”专题教育，强调党员领导干部带头执行和落实中央八项规定精神。针对有的班子成员个人填报事项执行不严格问题，立行立改，进行了谈话，督促整改，确保领导班子成员率先垂范，以身作则，发挥积极引领作用。

　　（2）通过召开党委会、党委扩大会、集团中层干部会等会议，反复强调学习和深化对中央八项规定精神的理解认识，重新申明相关政策与具体要求。尤其在国家法定节假日前夕，召开中层干部专题会，学习市纪委、市委宣传部相关指示精神，结合集团实际提出明确禁令，打好预防针。

　　（3）组织全体党员学习中央新出台的《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，强调政治纪律、政治规矩、组织纪律。

　　（4）严格落实《北京市市属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理暂行办法》，经与文资办企领处和市委办公厅、市国资委考核处沟通请示，对集团公务用车进行研究处理，6辆奥迪车采用厂家置换方式，置换为符合标准规定的车辆。其他履职待遇、业务支出一律严格按照文件执行。

　　三、下一步工作打算

　　目前，集团巡视整改工作成效还是阶段性的，很多措施还需要进一步深化，集团将在下一步整改工作中进一步深入学习中央、市委有关精神，尤其是认真贯彻落实市委书记郭金龙在市委“五人小组”会议上针对本轮16个单位巡视情况所做的重要讲话精神，从讲政治、讲党性的高度，深刻理解、充分认识专项巡视工作对集团进一步深化改革、促进全面发展的重要意义，始终把党风廉政建设和反腐败工作紧紧抓在手上，全面履行党委党风廉政建设主体责任和纪委监督责任，及时研究分析新情况、新问题，建立健全长效机制，通过扎紧制度的笼子，巩固整改成果，防止问题反弹回潮。

　　一是认真抓好未整改到位事项的整改。坚持力度不减，对反馈的问题一个都不放过，继续抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量地完成全部整改任务。

　　二是进一步完善长效机制。针对巡视反馈的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，强化监督，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对不科学不健全的制度，进一步规范完善，以建章立制促进作风建设常态化、长效化。

　　三是严格落实党风廉政建设主体责任。认真落实党风廉政建设责任制，层层传导压力，层层分解责任，共同推进整改工作取得实效，形成领导带头，以上带下，一级带一级，层层抓整改的工作格局，切实做到领导认识到位、教育管理到位、执行纪律到位、检查问责到位。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：58572328；邮政信箱：北京北三环中路6号北京出版集团党委办公室；邮政编码：100120；电子信箱：bjcbjtjjw@163.com。

　　中共北京出版集团有限责任公司委员会

　　2016年1月27日