中共北京市地铁运营有限公司委员会关于巡视整改情况的通报

　　根据市委统一部署，2015年7月19日至2015年9月21日，市委第六巡视组对北京市地铁运营有限公司进行了巡视。11月13日，市委巡视组向北京市地铁运营有限公司党委反馈了巡视意见。根据《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡视整改情况予以公布。

　　一、加强组织领导，把巡视整改工作摆上重要位置

　　（一）统一思想认识，加强组织领导。市委第六巡视组反馈意见后，公司党委迅速传达部署，及时召开了党委常委会认真学习贯彻郭金龙书记在市委“五人小组”会议上的讲话要求，专题研究整改落实工作方案，并将巡视反馈意见以党委文件形式印发所属单位。公司党委深刻认识到，市委巡视组指出公司存在的问题，一针见血、切中要害、实事求是，为我们敲响了警钟。公司各级党组织把落实巡视整改要求作为当前和今后一段时期的重大政治任务，深入学习贯彻“四个全面”战略布局，认真贯彻落实郭金龙书记的重要讲话精神，按照全面从严治党的要求，以“三严三实”为准绳，不折不扣、不遗余力地抓好整改落实，确保事事有着落、件件有回音。公司党委专题召开了两次所属单位党委书记会，贯彻落实郭金龙书记在市委“五人小组”会议上的讲话精神，部署整改落实措施，对全公司要统一思想认识、确保完成好整改任务提出明确要求。公司党委专门成立了由党政主要领导任组长、党委副书记和纪委书记任副组长、公司领导班子成员任组员的专项巡视整改工作领导小组，领导小组下设办公室，明确了领导小组及办公室的职责；各二级单位也都成立了相应的组织领导机构。公司党委书记、董事长谢正光同志多次主持召开党委常委会、党委常委扩大会、所属单位党委书记会研究整改方案、安排部署整改工作；围绕整改工作中的难点问题，带领相关公司领导和部门、单位负责人研究整改措施、听取有关专题情况汇报，加强督促指导。

　　（二）明确整改目标，细化分解任务。公司党委制定了《关于市委第六巡视组专项巡视北京地铁公司反馈意见整改落实工作方案》，按照市委巡视组提出的要求，明确了整改目标和要求，即：全公司要通过巡视整改，确保管党治党意识得到有效提升、制度机制得到完善、“两个责任”和“一岗双责”得到有效落实，将企业党的建设提高到一个新水平。各级党组织要把抓好党建作为最大的政绩，增强管党治党意识、落实管党治党责任，聚精会神加强企业党的建设；要切实履行党风廉政建设主体责任和监督责任，领导班子成员要认真落实好“一岗双责”，加强党风廉政制度建设和廉政风险防范体系建设；要巩固党的群众路线教育实践活动成果，严格落实中央八项规定和市委十五条意见精神，坚持不懈抓好作风建设；要进一步规范选人用人程序，加强对领导人员的监督管理；要切实推进企业管理的制度化规范化，严格执行“三重一大”决策制度，认真履行决策程序，增强经营决策的科学性、风险管控的有效性、责任追究的严肃性。

　　按照巡视反馈的五个方面12个问题，公司制定的整改措施与反馈意见一一对应，共制定了56项具体措施，做到了逐条逐项进行整改。对应每项整改任务明确了责任领导、责任部门（单位）、配合部门（单位）和完成时限。公司党政主要领导为整改任务的总负责人，7名公司领导班子成员按照工作分工承担相应的整改任务，11个单位和部门承担具体整改任务；同时，全公司举一反三，所属各单位普遍开展自查自纠和整改工作。公司党委还将巡视整改工作分为三个阶段，明确了各个阶段的具体工作步骤、工作事项和时间安排，确保各项整改任务按时完成。

　　（三）聚焦整改问题，加强标本兼治。为确保整改任务落实到位，特别是按照立行立改和2个月内取得阶段性成效的目标，公司党委坚持标本兼治、综合施策。一是针对问题剖析根源。将巡视整改工作作为开好2015年度“三严三实”专题民主生活会的重要内容，公司两级领导班子及班子成员对照巡视反馈问题进一步查找存在的问题，并深入剖析产生问题的原因，在专题民主生活会上进行对照检查和互相批评，同时制定整改措施，为标本兼治奠定坚实基础。二是开展专项治理。针对巡视反馈的物资采购违规、工程项目管理漏洞、变相公款旅游和违规发放补贴等问题，在全公司开展了专项治理和清理工作。公司机关部门及所属单位举一反三、全面整改，通过梳理制度、排查问题，制定措施、落实整改。对查核确认的违规违纪问题，坚决进行责任追究和处理。三是健全完善公司的制度和流程。将巡视整改工作与公司正在开展的制度“废改立”工作相结合，对于巡视指出问题中涉及的制度不健全、制度不完善的，纳入公司制度体系，加快补充完善。对公司试行的责权划分和工作流程进行再梳理、再完善。

　　二、市委巡视组反馈意见整改落实情况

　　（一）党组织作用弱化，管党治党不严

　　1、关于党风廉政建设“两个责任”落实不到位问题。

　　公司党委立足于切实承担起党风廉政建设的主体责任，在全公司积极推动形成党委承担主体责任、对党风廉政建设进行强有力领导的局面。一是进一步修订完善了《关于落实党风廉政建设责任制党委主体责任和纪委监督责任实施办法》《北京地铁公司党风廉政建设责任制实施办法》。细化了党委18条主体责任、纪委11条监督责任，以及对责任落实不到位应予追责的具体情形、程序和方式；建立健全了落实党委主体责任和纪委监督责任的工作保障制度。《实施办法》中明确规定：公司两级党委每年专题研究党风廉政建设工作不少于两次；每年层层签订党风廉政建设责任书，强化党风廉政建设责任制落实；每年两级领导班子成员亲自带队检查党风廉政建设责任制落实情况，强化“一岗双责”。二是开展了2015年度党风廉政建设责任制检查。各二级单位按照《北京地铁公司党委关于开展2015年党风廉政建设责任制检查的通知》要求，对所属基层单位普遍开展了自查；公司领导班子成员分别带队检查了各二级单位2015年落实党风廉政建设责任制情况。三是启动了党风廉政建设责任书签订工作。按照党风廉政建设责任制要求，制定了党风廉政建设责任书，决定在公司2016年党风廉政建设大会上，由公司党政主要领导与二级单位党政主要领导签订党风廉政建设责任书。同时，要求二级单位与所属单位也要签订责任书，层层落实党风廉政建设责任。

　　公司纪委强化责任意识，聚焦主业，以敢于担当、敢于碰硬的精神，切实承担起党风廉政建设的监督责任。一是加大纪律审查力度。重新修订了《北京地铁公司纪检监察信访举报受理工作管理办法》《北京地铁公司纪律检查部门案件检查工作管理办法》，进一步明确信访案件查办的程序和要求，强化主动办案意识，对上级转办的信访件、涉及中层领导人员以及有重要问题线索的信访件，一律由公司纪委直查直办；对涉及二级单位基层的信访，在转办过程中加强督办，避免线索流失。二是坚持严格执纪问责。对查实的问题，严肃追责，该党纪处理的严格依纪处理，决不姑息。对巡视组在巡视期间移交的问题线索，坚持速查速办、立行立改，查处了下属一个单位财务负责人违纪问题，给予了党纪处分和组织处理。认真办理巡视组移交的17封信访件（其中2件重复信件），公司纪委成立了2个调查小组，组织专门力量，集中时间，逐件进行核查，目前已全部办结。经查，问题失实的9件；基本属实的8件，其中3件存在轻微违纪，对当事人进行诫勉谈话，批评教育；4件涉及基层管理问题，已责成相关单位和部门进行整改；拟立案1件，需进一步深入核查。公司纪委对巡视反馈问题进行梳理、分析，约谈了涉及问题单位的主要领导，共11人次；对轻微违纪和负有责任的人员进行函询、诫勉谈话，共32人次；对涉及违纪问题的进行立案调查，共立案5件，给予党纪处分9人，组织处理4人，其中处级干部6人，科级干部3人；追缴违纪款148231元。对违纪案件进行通报，以案明纪，起到警示和震慑作用。三是强化监督。进一步整合监督资源，建立纪检、监察、审计、财务等部门定期沟通会商机制，形成更有效的监督合力。整合二级单位监督资源，创新工作机制，由公司纪委牵头定期组织二级单位纪检监察干部开展联合巡查监督、查信办案工作，推进异体监督。每年针对企业重要风险事项至少组织两次专项巡查监督，形成监督检查的长效机制。四是加强纪检监察队伍建设。结合反腐倡廉新形势新要求，重新梳理分析纪检监察组织机构及岗位设置、人员编制，修订部门和岗位职责。加大二级单位纪委书记轮岗力度，选派优秀纪委书记到上一级纪委挂职锻炼，加强对纪检监察干部的培训，每年至少组织一次纪检监察人员的集中培训，强化对二级单位纪委落实监督责任的督促检查和考核评价，提高纪检监察干部的业务素质和履职能力。

　　2、关于重业务轻党建，党组织政治核心作用发挥不明显问题。公司党委在全公司开展了基层党组织建设情况调研和检查工作，紧密结合巡视反馈问题，全面查找和分析党建工作存在的问题，立足系统谋划党建工作、全面加强党建工作，确保整改工作取得实效。一是调整优化公司机关党群组织机构，进一步加强力量配备。2015年公司党政工作会以后，公司党委结合机关机构优化调整，下力量对2005年以来公司机关党群组织机构运转情况开展了调研，对党群部门职责进行了全面系统梳理分析，形成了《北京地铁公司机关党群组织机构调整优化工作调研报告》；认真贯彻落实全面从严治党要求和中央办公厅下发《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》精神，适应集团战略发展的需要，对接集团新体制机制，制定了《北京地铁公司机关党群组织机构调整优化及定岗定编的建议方案》，已经由公司党委常委会审议通过。公司党委对党委组织部、党委宣传部、党委办公室、纪委办公室（与监察部合署）等8个党群部门的职责进行了优化调整，并重新定岗定编。其中，公司党委组织部人员编制从5人增加到9人。二是所属二级单位党组织按照《地铁公司贯彻落实“三重一大”决策制度及党组织参与决策实施办法》和上级有关文件要求，在2015年底前全部修改完善了“三重一大”决策制度，并报公司党委备案。各单位修订的“三重一大”决策制度，进一步明确了党委会决策及参与决策事项，以落实党组织的职权和充分发挥政治核心作用。三是加强对党组织活动管理。公司党委对公司机关党群部门开展公司范围的活动实行项目化管理，部门立项须报公司党委常委会审批；将“对二级单位党群组织组织出京活动须上报公司相关部门对口审核备案”纳入公司党群各部门的职责，从2015年12月开始实施。公司党委要求各二级单位党组织须对所属基层党组织开展活动进行审核把关，以避免党组织活动娱乐化和福利化倾向。

　　（二）地铁商业资源经营中产生巨额损失，存在利益让渡和国有资产流失情况

　　公司针对巡视反馈地铁商业资源经营中的问题，由主要领导为总负责人，成立专项整改工作组，立足全面整改，深入查找问题及产生的原因，研究制定整改措施并积极推进整改。

　　（一）加强公司对地铁商业资源的总体规划和管控。一是重新定位。按照市国资委批复的公司“十三五”发展定位和主业，已将地铁增值服务确定为公司的主业，正在按主业研究地铁商业资源各业态经营的定位和“十三五”发展规划。二是聘请第三方机构，对公司管理线路商业资源进行价值评估，以此为基础确定“十三五”经营目标，加强各业态资源价值管理。三是完善管理体制。2016年上半年完成机构和体制改革，强化落实事业总部履行商业资源规划、设计、开发、招商、监管五项职能，确保其自身完全履行五项职能，并完善和严格执行商业资源规划、设计、招商等由公司审批的程序。四是健全完善商业资源管理制度。健全完善了《资源价值评估工作管理办法》《资源规划管理办法》和《招商管理办法》等6项规章制度，使履行“五项职能”规范化、制度化、具体化。五是各业态企业全面整改。针对巡视反馈问题，坚持举一反三，在各业态企业中开展自查，集中查找和梳理存在的问题，分类提出整改措施。在2016年上半年完成自查整改。

　　（二）关于廉价出租地铁资源问题。主要是将地铁1、2号线ATM机项目廉价出租给民营企业经营问题。一是深入调查分析。公司成立了由纪委牵头，公司监察部、审计部和事业总部组成的调查组，对廉价出租地铁资源问题进行深入调查。经过初步调查，2005年原公司商贸事业部与某民营企业合作经营地铁1、2号线ATM机项目，确属行业第一个此类项目，当时地铁商业资源经营也只是作为企业的辅业，没有商业资源价值评估、招商等制度，经营管理也不规范，相比后续项目，公司从这一项目中获得的收益比较低。2011年公司针对1、2号线ATM机合作项目价格偏低问题，通过召开地铁利通公司股东会，作出了终止由原商贸事业部与民营企业签署的1、2号线ATM机合作项目协议的决定，要求立即将1、2号线ATM机项目纳入由我方控股的利通公司经营管理，以增加我方收益。但利通公司董事会在执行股东会决议时出现了严重错误，利通公司董事会、经营层没有按照股东会决议，将收入真正纳入利通公司，致使公司利益受到损失。二是依法追回公司应得收益。按照利通公司股东会决议及利通公司《合资合同书》《特许经营协议》，于2016年一季度底前，依法追回2012年-2015年公司应收取的特许经营费与实际收取的经营保底费之间的差额、2012年-2015年按照51%应收取的利润。三是终止了原合作协议。原1、2号线ATM机合作协议终止，依据2011年股东会决议及利通公司《合资合同书》《特许经营协议》，已由利通公司与银行重新谈判签署了新的合同，地铁公司收取特许经营费和应得收益。四是在利通公司经营期内，强化公司控股地位，采取财务信息管理系统监控、每年进行内部审计和对派出董事监事及高管人员的考核等措施，加强对履行合同的监管。五是严格按照利通公司《合资合同书》《特许经营协议》的约定，在现有四条线路范围内经营；在合同期满后即终止。

　　（三）关于向合资公司让渡利益问题。针对某报纸派发项目纳入利通公司问题，一是近年来，纸媒市场萎缩，该报纸连年亏损，自2015年10月1日起已停止在北京地铁的派发业务。二是因该报纸近几年一直未向利通公司交纳渠道费和足额交纳发行费，待收回欠款后，根据2011年后利通公司扩大的派发线路范围，以线路派发点位为基础进行核算，收回公司应得收益。

　　针对11条新线自助机具业务委托利通公司招商问题，一是2015年底到期终止了与利通公司签订的11条新线商业资源一年期的《委托协议》及补充协议，收回了资源的招商权及管理权，并按照《委托协议》和补充协议，根据11条新线商业资源的收益情况收取2015年委托资源使用费。二是对于利通公司超越权限与相关单位签订了11条新线自助机具的10年合同问题，按照程序签署相关协议，将合同主体变更为地铁公司。三是彻底改变过去委托招商方式，按照公司的审批决策程序，对11条新线商业资源重新进行招商经营。

　　（四）严格进行责任追究。公司调查组对于廉价出租地铁资源和向合资公司让渡利益等问题中是否存在利益输送问题进行调查，公司纪委对利通公司董事会执行股东会决议时出现的严重错误进行立案调查，根据调查结果和收益损失情况进行责任认定和追究。在整改过程中，公司若与合作方达不成一致意见影响整改结果的，将寻求法律途径解决。

　　（五）关于套现私分国有资产问题。一是公司纪委对房地产公司套现私分问题，在前期审计的基础上进行了立案调查和严肃处理。对原房地产公司经理给予留党察看处分，并给予免职处理；对房地产公司党支部书记，给予撤销党内职务处分，并给予降职处理；对房地产公司两名副经理，给予党内警告处分。同时，追究套现私分问题中的直接责任人，对房地产公司财务部门负责人、办公室主任分别给予党内严重警告、警告处分，财务部门负责人调离原岗位。已经追缴了领导班子全体成员的违纪所得共134800元，对其他职工发放的各种补贴在核定后，于今年6月底前全部清退。按照“一案双查”要求，对其上级监管单位领导班子以及党政主要负责人、纪委书记、财务总监等班子成员给予综合绩效考核评价降档处理。二是对房地产公司领导班子进行整顿。公司党委对房地产公司党政主要领导进行了调整，外派了党支部书记和行政主要负责人。三是责令房地产公司进行严格整改。针对其下属技协企业套现私分问题，已全面停止6家技协及经营实体的经营活动，按照相关规定进行清算注销，并将资源收入全部纳入房地产公司大账；修订了《业务招待费管理办法》等财务制度，严格津贴发放和财务报销审批，进一步规范企业管理。上级监管单位采取向房地产公司委派财务负责人、财务信息管理系统监控及每年进行内部审计等措施，强化对房地产公司等子企业的监管力度。

　　（三）物资采购和工程项目中违规问题严重，存在廉政风险

　　1、关于“三重一大”制度形同虚设问题。一是所属二级单位对“三重一大”制度的内容、范围和程序进行自查。有9个单位“三重一大”制度中缺少物资采购相关规定, 2015年底前全部完成了修订, 将物资采购立项依据、采购方式、采购金额、供应商选用等纳入了审批内容。二是强化对所属单位落实“三重一大”制度的监督检查。公司将二级单位“三重一大”制度执行情况作为了2015年党风廉政建设责任制检查的主要内容，公司领导班子成员分别带队进行实地检查。公司通过实行的责权划分和工作流程、内部控制评价和内部审计等手段，加强对“三重一大”制度执行情况的监督检查，并形成常态化机制。按照《北京地铁公司企业领导人员责任追究管理办法》，对“违反‘三重一大’决策制度，擅自决策，造成决策失误的”，进行责任追究。

　　2、关于物资采购违规现象多发问题。针对巡视反馈运二分公司“应招标未招标”、“违规肢解合同”、“不按程序进行单一来源采购”、“违规使用供应商”的问题，一是建立健全物资采购制度。对公司和二级单位物资采购管理制度进行了梳理，修订了6个管理制度、新制定了1个检查考核制度、统一了2个供应商目录。建立了公司层级的《物资采购管理办法》《招标管理办法》《供应商管理办法》和二级单位层级的《物资采购管理实施细则》《招标管理实施细则》《供应商管理实施细则》两级物资采购制度体系。为了杜绝“不按程序进行单一来源采购”、“违规使用供应商”的问题，在《物资采购管理办法》和《供应商管理办法》中对单一来源供应商的选取和采购程序及合格供应商的准入、选用、评价、退出做出明确规定；公司专业部门与二级单位共同制定了《单一来源采购供应商目录》《合格供应商目录》。同时，为了保证制度得到落实，使公司的检查监督常态化，制定了《物资管理检查考核办法》。二是加大物资采购管控的力度。首先，完成了《2016年度物资集中采购目录》，使集中采购占全年物资采购总额的15%以上，逐年扩大集中采购的范围，强化公司对物资采购的管控力度。其次，从2016年1月开始，公司通过每月物资管理工作例会、季度检查、不定期抽查等多种形式，加强对各二级单位物资采购工作的监管，杜绝违规行为发生。公司正在积极搭建物资采购电子商务平台，计划2016年上半年实现物资采购上线试运行。三是开展物资采购专项治理工作。公司及二级单位均成立了物资采购专项治理小组，针对巡视提出的问题，举一反三，按照排查合同、梳理制度、发现问题、制定措施的工作流程，全面排查物资采购工作情况。共排查了2015年度4378个物资采购合同及订单，发现各二级单位不同程度存在落实制度不严格、执行程序不规范等问题。其中，未按程序进行单一来源采购的合同共计640个，与同一供应商按运营线路分别签订的合同共计74个，有5个二级单位未建立统一的合格供应商目录。针对排查出的问题，公司组织相关部室及二级单位重新明确了单一来源采购审核方式，并制定了相应的制度和目录；明确了同类物资须统一采购的管理制度；公司所属各单位明确了供应商管理责任部门，对合格供应商进行统一管理。对正在实施的103个物资采购项目，马上暂停，立即整改。四是对运二分公司物资采购违规问题进行全面整改。两级纪委对违规问题进行责任认定，公司纪委对该公司主要领导和直接领导进行了约谈和批评教育，责令单位作出书面检查。该公司纪委对4名部门负责人进行了批评教育。该公司修订了“三重一大”制度，将金额达到10万元（含）以上的物资采购项目列入经理办公会的审议范围；对《物资采购实施细则》的内容进行了补充，规范了10万元以下物资采购项目的采购程序，规范了单一来源采购程序；对《合格供应商目录》进行了补充完善，将所有采购项目的供应商进行统一管理。对正在实施的物资采购项目暂时停止，完成问题整改后再按规定进行采购。

　　3、关于工程建设领域漏洞大量存在问题。

　　针对巡视反馈地铁建安公司存在的项目预算执行不到位、设备租赁管理松弛、物资材料管理不到位的问题，公司分管领导、职能部门与建安公司负责人组成整改工作组，首先对出现的问题进行了深刻剖析，并立足全公司举一反三、上下全面整改，制定了整改方案并积极推进整改。一是加强公司对工程项目的管控。修订了《北京地铁更新改造工程管理办法》等5项工程管理制度，明确各层级管理职责，细化了工作流程。制定了《北京地铁土建维修工程项目管理督查办法》，明确对施工中涉及的劳务用工预算、设备租赁和物资材料管理等事项进行定期督查。建安公司也把施工的设备租赁、物资材料的监管权由项目部提升至公司职能部门，强化公司对现场设备租赁使用情况的监管，形成职能部室和项目部两级管理体制。二是在所有涉及工程项目的8个分公司范围内开展了工程项目管理的自查自纠。重点对各分公司履行工程项目管理甲方职责到位情况进行检查，对存在的监管不到位问题进行整改。各分公司依据公司工程项目管理制度建立相应的管理细则，从预结算管理、合同管理、现场管理等方面强化职责落实。三是建安公司对2015年结算的65项工程进行了全面自查整改；2015年底公司总部组织抽查了当年已完工的10个工程项目，结果表明，整改措施已落实。建安公司建立健全了《工程项目预结算管理办法》《项目劳务预结算管理办法》《周转材料、设备租赁管理办法》《材料管理办法》等4项制度和5项管理流程。规范了劳务费用预、结算程序和决策机制，在项目部建立了劳务用工记录单，以此为依据核定劳务费用；对所有施工项目都编制劳务费用预算，并以劳务预算为依据签订劳务合同；严格对劳务费用结算的审核，对重大劳务费用结算以及变更要经建安公司经理办公会审议。规范了现场设备租赁管理，建立了物品交接清单和材料、设备进场验收单的登记制度，规定由施工现场负责人和设备厂家进行现场交接并填写记录，由双方核定确认现场施工设备的台数和工作量，并以上述两单为依据，支付设备租赁费用。强化对现场物资材料的管理，实施由现场负责人和厂家共同填写产品质量验收记录，由施工现场领料人填写材料领料单，做到产品验收记录和材料领料单齐全，并确保其一致性。四是对巡视反馈建安公司的问题进行责任认定和处理。公司纪委对该公司主要领导和责任领导进行了约谈和批评教育，该公司纪委对3名相关部门和项目部负责人进行了批评教育，对1名不适合岗位要求的负责人进行了调整。

　　（四）违反中央八项规定精神的情况仍有发生

　　1、关于违规发放补贴问题。按照市国资委要求，公司开展了企业领导人员高额补贴专项清理工作，对公司两级领导人员发放的补贴逐项进行梳理登记并上报，严格落实《关于进一步做好市属企业负责人和退休领导人员高额补贴等问题整改工作的通知》要求。

　　针对巡视反馈所属二级单位职工技协为员工发放各种补贴问题，一是对各公司职工技协兴办及管理的公司进行了全面清理。仅保留北京地铁职工技术协会，2016年6月底完成17家全部技协分会及兴办的实体企业的清算注销工作。二是强化职工技协日常管理。修订了《北京地铁职工技术协会章程》，严格规定了开展有偿技术服务即“四技”服务（技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务）的业务范围、“四技”项目的认定、资产的管理和使用，严格职工技协开展活动的审批把关，严格控制财务风险，保证今后职工技协在合法合规的前提下开展活动。三是公司纪委对巡视反馈通号分公司违规发放职工补贴问题进行了立案调查。约谈了分公司主要领导，责令其作出检查；对分公司技协企业负责人追究领导责任，给予党纪处理。

　　2、关于变相公款旅游问题。公司纪委针对巡视反馈所属二级企业仍以各种名义组织职工外出旅游问题，一是开展了对变相公款旅游的专项治理。下发了《地铁公司关于开展变相公款旅游专项治理工作的通知》，对2014年以来所属各单位组织的194项外出活动进行登记和梳理，对自查出的20项外出考察培训不规范等问题进行核查和处理。严明外出学习考察报批和审核制度，加强对组织外出活动等事项的审核，按照层级管理严格把关。二是对巡视反馈的通号分公司以“摄影采风”名义组织12名职工赴河北丰宁旅游的问题迅速立案调查，约谈了该单位党委主要领导，责令其进行检查和整改。对组织和参与活动的主要责任人工会主席给予党内警告处分，追缴了违纪款项2631元。对下属一个中外合作企业以“优秀员工疗养”名义组织职工外出旅游问题，公司约谈了我方外派高管，要求他们严格执行中央八项规定精神，向外方管理人员提出改进建议。对事业总部2013年赴西柏坡参观学习时有领导干部喝酒闹事的问题进行了调查核实，对带队的党委书记因其它违纪违法问题并案处理，对其作出开除党籍处分和免职处理；对喝酒闹事的领导干部也因其它违纪问题并案处理，作出留党察看处分和免职处理。三是针对发生的两起二级单位领导公车私用且违法醉驾问题，公司纪委于2014年对两名中层领导人员作出开除党籍处分和免职处理。在全公司开展了公车使用情况的专项督查，对公车使用情况、费用台账、管理制度进行了检查，对管理不严存在问题的单位督促整改。公司纪委下发了《关于严明纪律严格公车使用和管理的通知》，进一步明确了公车使用范围和纪律要求，强化了对公车使用的管理和监督，加大对违反中央八项规定精神问题的查处力度。

　　（五）其他方面问题

　　1、关于进一步规范干部选拔任用工作问题。严格执行《北京市市属国有企业选拔任用领导人员暂行办法》，坚持立行立改。一是公司党委于2015年5月制定并实施了《北京地铁公司党委组织选拔中层领导人员民主推荐办法（试行）》，对于主持工作的中层副职提任中层正职必须经过民主推荐程序；二是在中层领导人员试用期期间不得调整任职岗位；三是对于1名退休中层领导人员市场化聘用为下属股份公司副经理，该公司董事会已决定免去其副经理职务。

　　2、关于干部职工队伍中家族聚居现象突出问题。一是公司党委组织部对公司中层领导人员任职回避进行了自查，对中层领导人员任职交流情况进行梳理、分类，形成了任职回避自查报告和任职交流情况报告。经2015年12月29日公司党委常委会审议决定，对应任职回避的4名中层领导人员全部进行了调整，对19名中层领导人员进行了轮岗交流。二是公司党委明确提出“中层领导人员配偶、子女不得在本人任职单位就业”的要求。中层领导人员中有2名本人与配偶或子女在同一单位的都已进行了调整。公司党委要求所属二级单位党组织按照干部管理权限作出相应规定。

　　三、以“钉钉子”精神推进后续整改和长效机制建设

　　通过近两个月的整改工作，取得了阶段性成效。下一步，推进整改落实工作要坚持党委负责制，坚持党委书记履行好第一责任人的职责。全公司要继续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、特别是关于全面从严治党、践行“三严三实”的重要指示精神，认真贯彻落实市委“五人小组”会议要求，以踏石留印、抓铁有痕的韧劲推进整改落实，以巡视整改工作的实际成效推动公司又好又快发展。

　　（一）强化责任到位，持续抓好整改落实。坚持整改工作目标不变、标准不降、力度不减，以钉钉子精神持续用力，按照整改任务台账，实行清单销号制。对于未完成或需要逐步解决的，按照整改措施和时限要求，强化整改责任和分工负责，直至整改任务完成。对于已经完成的整改事项，加强监督检查，巩固整改成果，坚决防止问题反弹。公司和所属单位纪委要持续查办巡视组交办的信访举报，对于查实的要严格责任追究。

　　（二）严明党的纪律，严格执纪监督问责。在各级领导人员和广大党员中开展《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》的学习和培训，增强严格遵守党规党纪意识，严守党的政治纪律和政治规矩。严格落实《地铁公司党委关于落实党风廉政建设责任制党委主体责任和纪委监督责任实施办法》，各级党委要承担起党风廉政建设的主体责任，在全公司积极推动形成党委承担主体责任、对党风廉政建设进行强有力领导的局面；结合2015年度党建工作述职评议考核，公司党委全面听取所属单位党的建设情况汇报，加强对落实党风廉政建设主体责任的检查考核。各级纪委要聚焦主业，以敢于担当、敢于碰硬的精神，承担起党风廉政建设的监督责任。坚持对落实中央八项规定精神进行常态化督促检查，通过明查暗访、专项督查等方式，坚决查处和纠正违反八项规定精神的问题，严防“四风”反弹，对发生顶风违纪的，要进行严肃查处，严格责任追究；要针对企业重要风险事项形成监督检查的长效机制；进一步整合监督资源，建立纪检、监察、审计、财务等部门定期沟通会商机制，形成更有效的监督合力。

　　（三）建立长效机制，加强内控体系建设。要着眼于公司的科学发展和法治地铁建设，全面贯彻落实《地铁公司贯彻落实“三重一大”决策制度及党组织参与决策的实施办法》和公司各治理主体的议事规则，严格执行决策事项的具体业务流程，并加强对决策事项执行情况的督促检查。坚决落实好企业内部责权划分和业务流程的执行，全面实施公司《内部控制手册》，明确各管理层和机关部室决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制；2016年组织开展公司内部控制评价，以评价促制度完善，以评价促执行有效，堵塞管理漏洞。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话62293702；通讯地址:北京市西城区西直门外大街2号，邮政编码：100044；电子邮箱：dtzzb@bjsubway.com。

　　中共北京市地铁运营有限公司委员会

　　2016年1月26日