中共北京电子控股有限责任公司委员会关于巡视整改情况的通报

　　根据市委统一部署，2015年7月20日至9月18日，市委第五巡视组对北京电子控股有限责任公司进行了巡视。11月17日，市委第五巡视组向电控党委反馈了巡视意见。根据《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡视整改情况予以公布。

　　一、把巡视整改作为首要政治任务抓紧抓实

　　(一)统一思想认识，坚定整改决心

　　市委巡视组反馈意见后，党委书记王岩同志立即召开党委扩大会议，深入学习习近平总书记的重要讲话和市委“五人小组”会议有关指示精神，准确把握巡视组的反馈意见，认为巡视组指出的问题一针见血、切中要害，深受触动、令人警醒。班子成员结合分管工作，从自身角度找原因，自觉承担责任。并以此次巡视和整改为契机，重新审视电控党风廉政建设和反腐败的新形势，统一思想认识，把纪律和规矩挺在前面，以鲜明的政治态度、强烈的责任心和“三严三实”的要求，采取切实可行的措施，进一步强化和落实党委主体责任和纪委监督责任，切实抓好作风建设，加强民主集中制建设，改进选人用人工作，着力解决影响电控公司发展稳定和群众反映强烈的突出问题，将巡视整改工作抓严抓实。

　　(二)领导高度重视，推进责任落实

　　电控党委成立了由党委书记、董事长王岩任组长，党委副书记、总经理赵炳弟任副组长的巡视整改工作领导小组，切实承担起党委主体责任和党委书记第一责任人的职责，切实推动整改工作的落实。11月23日，全面部署电控及所属单位巡视整改工作，总经理赵炳弟主持会议，党委副书记、纪委书记张岳明部署具体整改工作，党委书记、董事长王岩亲自做巡视整改动员。巡视整改工作采取定期报告制度，领导小组定期召开会议，听取整改进展情况汇报，研究推进措施；工作小组定期召开例会，汇总情况，督导工作。两个月来，共召开了8次领导小组会议，专题会8次，就整改工作进行指导推进落实。

　　(三)突出问题导向，细化整改措施

　　电控党委结合“三严三实”专题教育，坚持“标本兼治、务求实效，统筹兼顾、突出重点，上下联动、合力攻坚”的整改原则，逐条梳理和分析，弄清问题性质，找到问题症结，形成整改方案及任务分解表，分为“两个责任落实不到位问题、违反中央八项规定精神的问题、执行民主集中制和选人用人方面问题”共计4大方面，30个整改事项以及54项整改措施。在聚焦巡视组提出问题的同时，举一反三，明确责任领导、责任部门和具体责任人，确定了整改目标、整改期限和具体措施，做到了问题清单、责任清单和措施清单一一对应，清晰明确。

　　(四)上下联动推进，确保整改实效

　　电控党委及所属单位同步推进、同步落实巡视整改工作，逐级成立领导小组，形成上下联动抓整改的强大合力，以重点突破带动全面整改，有条不紊的推进各项整改措施落到实处。在上下联动齐推进的同时，电控党委还确定总部有关部门为专项整改牵头部门，成立专项整改工作小组，推进整改工作的落实。所属单位按照电控党委及总部各牵头部门的要求，坚持高标准严要求，遵循一一对应，举一反三的原则，全面落实整改。

　　　　二、围绕解决突出问题全力抓好巡视整改工作

　　（一）两个责任落实不到位问题

　　1.查办案件力度小等问题

　　（1）加大案件的办理力度。2015年立案4件，2016年1月立案1件，巡视之前立案3件，巡视组撤点后立案2件。目前，移交有关部门1件，结案2件，其中党内警告处分2人，行政免职1人。

　　（2）对信访案件进行再梳理、再排查。2013年至2015年巡视止，收到反映企业领导人员信访件共计27件次，办结23件次，正在核实4件次。对属实或部分属实但未构成违纪的6名领导干部进行了诫勉谈话。

　　（3）巡视组交办的2件信访件已办结。经调查核实，对违反公车使用规定的一名领导干部在全系统予以通报批评。另1件经调查，信中反映的问题失实，未发现违纪问题。

　　（4）扩大线索来源。一是完善党风廉政监督员制度。二是建立和落实电控党委《关于建立纪委与外派专职监事会主席、审计部、法务部、信访、工会等部门工作沟通机制的指导意见》，加强电控纪委与外派专职监事会主席、审计部、法务部、信访等部门的沟通，进一步拓宽案件来源渠道。

　　2.“三转”不到位问题

　　（1）总部纪委书记同时分管干部工作问题。结合电控领导班子建设和党代会的召开，正在积极与市国资党委沟通，协调电控纪委书记兼职问题。

　　（2）二级单位纪委书记同时分管干部、工会和维稳工作的问题。梳理所属单位领导人员职数及兼职情况，结合所属各单位领导班子建设，具体分析研究，解决纪委书记兼职过多问题。目前，4家二级单位党委书记兼任纪委书记问题，有2 家已经解决，另外2家正在履行相关程序。同时通过梳理解决1家重点三级单位党委书记兼任纪委书记问题。对部分二级单位纪委书记兼职过多的问题，将根据实际情况进一步予以调整。

　　3.内控体系建设问题

　　（1）内控体系建设存在“一窝轰”，为出文本而建设，有些工作不细不实问题。电控公司组织各单位结合实际，全面梳理内控体系，与企业内部控制基本规范及其配套指引、上级监管单位的管理要求对标，进一步发现与标准之间的差距，找出内部控制设计及执行层面的缺陷。自巡视组提出问题以来，对制度及流程等内部控制文件进行补充完善，弥补缺陷，全系统共新增制度172个，优化制度226个；新增流程图81个，优化流程图104个；新识别风险点123个。补充优化内控文件的同时做好版本控制，杜绝误删有效条款的情况再次出现，将补充更新的内控文件修订到2016版内部控制手册中，提高内部控制的执行力，进一步完善内部控制体系。

　　（2）大宗采购有失监管的问题。电控总部按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，制订了《大宗采购监督管理办法》，对物资采购、外协外包领域管理程序进行了规范，防范廉政风险，控制采购成本，提高集团公司内部配套率。同时要求二级企业制定大宗采购监督及廉政风险防范的相关制度。目前，有4家单位对现有的采购相关制度进行了修订，3家单位新增了制度并已发布实施，7家单位已制定了制度，正在履行发布实施前的程序，4家单位已制定初稿。

　　4.有序推进党组织换届

　　电控党委已成立换届工作筹备领导小组和工作机构，计划2016年上半年进行换届选举。同时对所属单位党委换届情况进行详细的梳理，对5家具备条件的单位限期进行换届，对处于调整重组中的单位将根据实际情况加快落实换届工作。

　　(二）顶风违反中央八项规定精神的问题

　　1.信息学院滥发津贴问题

　　针对巡视组提出的问题，电控党委、纪委高度重视，成立了专项小组，根据错误事实，依据中央八项规定和北京市十五条意见的精神，以及中纪委《违规发放津贴补贴行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》第三项第十一条“借重大活动筹备或者节日庆祝之际，变相向职工普遍发放现金、有价证券或者与活动无关的实物的相关规定，给予主要领导党内警告处分。目前，除近两年因退休或去世原因外，其余665人2014年置装费199.5万元，649人2013年端午节过节费32.41万元已全部退回。针对信息学院出现的问题，为进一步加强对事业单位的管理，电控公司邀请专家就有关制度进行了讲解，电控所属事业单位主要领导和主管部门参加了培训。目前，电控关于加强对所属事业单位管理的综合制度正在制定中。信息学院制定、修订了《厉行节约反对浪费条例》、《重大决策征求意见工作制度》、《职工薪酬管理办法》、《关键岗位人员定期学习研究上级法律法规文件制度》等4项制度规范管理，避免类似事情发生。

　　2.总部班子成员下基层调研少的问题

　　针对此问题，电控领导班子进行了深刻检讨，提高认识，转变作风,落实领导班子成员调查研究和联系点制度。一是结合“三严三实”专题教育，领导班子进一步增强了对基层调研重要性的认识，召开了12次座谈会，下发调查问卷420份，广泛听取意见，并在专题民主生活会上对联系群众、调查研究方面存在的问题，特别是确定领导人员联系点后，反而变成了只去自己的联系点，不去其他企业的问题，进行了批评和自我批评。二是结合党风廉政建设责任制专项检查活动，主要领导亲自带队，领导班子成员参加工作组深入25家企事业单位开展调研，与二级领导班子成员开展集体廉政作风谈话。三是结合“十三五”规划编制，主要领导带队到重点企业开展专题调研6次，集中听取专题汇报19次，进一步清晰产业战略、凝聚发展共识，制定了电控“十三五”发展纲要。

　　3.总部职能部室服务意识不强，存在官僚主义、形式主义等问题

　　一是深入分析总部各部门发文数量多、文件办理不及时、多头向下要材料等现象的深层次原因，进一步规范和优化流程，统筹协调对下属企业的工作安排，减少会议和文件。二是进一步改进总部工作作风、提高运行效率，建立文件沟通反馈机制，明确文件流转各个环节的时间节点，要求各部门对企业申报事项4个工作日内反馈，加强部门间沟通协调，形成部门间运转高效、资源共享的制度机制，提高服务意识。三是加快推进总部信息共享，全面预算管理系统已经上线运行，借助信息化手段完成基础数据共享平台建设，有效解决多头向下要数据的问题。

　　(三)执行民主集中制和选人用人方面的问题

　　1.法人治理结构中经理办公会的作用应当加强的问题

　　一是进一步明确党委会、董事会和经理办公会的职能定位，将“三会”合并召开转变为分别召开，解决“三会”叠加问题，有效推进法人治理规范运作。二是加强经理办公会运行的规范化，实行周例会制度，提高经理办公会决策效率，需董事会决策的事项，先召开经理办公会，充分发挥经理办公会的经营决策作用。

　　2.有的企业领导对下作风霸道，对上反对集中及“不懂规矩”等问题

　　电控党委从强化作风建设入手，一是通过梳理对相关人员进行了诫勉谈话。二是在党风廉政建设责任制专项检查中，对各级领导干部在作风建设上进一步提出了要求，进行了集体谈话；三是结合“十三五”战略规划的制定，加强与二级单位领导干部沟通，广泛听取意见，统一发展思路。四是为处级以上领导干部统一购买《准则》和《条例》，开展学习，明确底线，提高各级干部的纪律意识、规矩意识、民主意识、担当意识。

　　3.个别企业存在少数人说了算的情况，主要领导和个别资深副总底下“一捏咕”，就确定考察人选，在上会讨论决定前也不征求其他班子成员意见等问题

　　一是结合党风廉政建设责任制专项检查活动，对所属24家单位“三重一大”中干部任免程序进行检查，纠正存在的问题。二是完善干部选拔任用的监督制度，以提名、民主推荐和组织考察环节为重点，完善选拔任用工作流程，加强领导干部选拔任用过程监督和把控。

　　4.总部一些企业主要负责人严格教育、严格管理不够，缺乏有效的监控手段，没有通过组织手段调整的问题

　　一是结合“三严三实”专题教育，从严加强干部教育管理。通过学习研讨和民主生活会，加强对不严不实等问题的思想认识，强化从严从实的行为规范。二是结合企业改革调整和班子建设，进一步优化班子结构，巡视至今调整高管（含董监事）66人次，另外补充外派监事会主席2名，加强对所属单位的监督力度；三是加强干部日常监督管理。从严规范干部个人事项报告，认真做好干部个人事项随机抽查和重点抽查，严格领导干部任前核查工作，加强干部离任审计；四是加强民主监督，2016年将继续做好所属单位领导班子及班子成员民主测评和干部选拔任用“一报告两评议”工作。

　　5.违规越级提拔干部、选人用人程序不规范问题

　　进一步完善选人用人程序，提高基础工作水平。一是电控党委按照《北京市市属国有企业选拔任用领导人员暂行办法》的规定，从源头把关，进一步梳理相关干部管理制度，新增修订制度共17项（目前初稿已完成正在履行相关程序），从制度上提高干部工作的规范性。二是统一印制了《干部选拔任用会议记录本》，进一步规范会议记录要求、内容及格式；重点记录班子成员针对建议人选发表意见情况。该会议记录本已经下发到电控所属24家二级单位党委组织部门，从制度、载体和内容等方面进行规范；三是认真核实和处理违规越级提拔情况，及时与市国资委领导人员管理部门沟通，汇报有关情况。规范破格、越级提拔干部的程序，明确标准和资格条件，确因工作需要破格、越级提拔的领导人员，在做出决定前上报上级党委，书面征求意见，批准同意后进行后续工作。

　　6.个别档案“三龄两历”认定不准确、基础工作不扎实等问题

　　一是进一步规范档案管理工作，修订完善了相关制度文件，加强干部档案工作管理，及时按要求归档相关材料。二是成立人事档案专项工作领导小组，出台了相关工作指导意见，并完成2015年度所属单位专项检查工作。三是2015年12月上旬，结合巡视整改要求，电控及所属各单位开展了领导人员人事档案专项互审工作，重点审核领导人员“三龄两历”材料，现场向被审核单位反馈发现的问题，有关单位根据反馈的问题及时调查核实，根据干部管理相关规定做出认定和处理。四是对巡视组反馈的10名领导人员的档案进行了调查核实，针对存在的问题进行了重新认定，对有关人员进行了批评教育。

　　（四）房屋出租管理缺位、监督缺失，导致国有资产收益流失和存在利益输送的问题

　　1.一些企业领导人员个人操控合同签订，规避监管，搞利益输送的问题

　　电控纪委以“对组织负责、对个人负责、对举报单位负责，案件调查结果经得起历史检验”的原则，一是对有关案件继续深入开展调查，完善证据材料；二是严格执行案件检查审理工作要求，认真履行工作程序，完成了调查谈话、审理谈话，根据违纪事实，依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三十条第一款以及第一百三十九条的规定，给予当事人党内警告处分和行政免职处理。对于约谈中有关人员核实认为，类似问题在其他企业肯定还存等问题。目前，正在组织由第三方机构对各单位房屋出租进行专项审计，对发现的问题将限期整改，对出现的违纪、违法问题进行严肃处理。

　　2.一些领导人员轻易将房租出租，滋生大量二房东，造成国有资产收益流失的问题

　　修订了《房屋出租管理办法》，由36条增加到48条，进一步明确了电控公司和所属企业的管理界限和责任。一是对于一些领导人员国有资产保值增值意识淡薄，缺乏责任心，轻易将房屋经营开发权益让渡给租户问题。修订后的《房屋出租管理办法》，要求所属企业就价格形成、资源计量（主要是面积核算）、商务谈判、合同拟制与审批、物业管理、承租人选择、收款管理、转租行为等重点风险环节建立起规范、制衡、高效的管理和决策机制，原则上价格形成、资源计量（主要是面积核算）、商务谈判部门分开设置并由不同领导分管。二是对于一些租户“吃国有企业吃顺嘴了”，长期维持低租金水平牟取暴利等问题。修订后的《房屋出租管理办法》要求租金及相关费用的价格要在充分调研的基础上，按照公开招租、竞争性谈判、对标定价等市场化方式形成，并明确要求价格确定权限归由二级企业的决策会议负责。同时对房屋租赁期限、免租期、租金收取方式、保证金和续约条件等关键性风险点提出明确的限制性规定。三是对于二房东攫取国有资产收益以及处理二房东过程中遇到的问题。修订后的《房屋出租管理办法》规定：不允许制度规定范围以外转租行为，坚决杜绝二次转租（三房东）行为。对于目前已经存在的转租行为，将要求所属企业严格按照新制度，以合法、有效的方式进行整改。四是结合即将进行的房屋出租专项审计，加强对有关单位和管理人员的教育。

　　3.管控不力、追责不严，一些领导人员担当不够的问题

　　一是对于个别企业未按制度要求履行合同审批方面的问题。召集相关二级企业主管领导集体学习了电控公司《房产租赁管理办法》（现行版）等园区地产管理制度，对需要电控审批的事项标准进一步说明，要求各二级企业严格履行电控公司房产租赁的审批流程，对于违反制度的情况，进行了原因分析并予以纠正。二是对于房地资产信息管理系统（简称“信息系统”）运行和优化问题。已完成《房地资产信息管理系统管理办法》的建立工作，重点是明确了电控公司和所属企业在信息系统建设与使用方面的权力和责任，要求所属企业对填报工作的及时性、准确性、完整性负责，并将责任落实到领导班子成员中的某个具体负责人。同时本着“高效、易用”的原则对信息系统功能进行了适应性优化，截至2015年12月31日，已累计完成127项信息系统优化工作，信息系统功能更加完善、操作更加便捷。三是对于企业房屋出租面积统计口径不一致和信息系统填报方面的问题。《房地资产信息管理系统管理办法》明确规定了出租面积的核算统计口径，按照新办法，逐家与所属企业沟通，敦促、帮助企业填报信息系统。截至2015年12月31日，土地、房产的统计率已达到100%，租赁合同统计率达到80%，修改完善后的信息系统上线且管理办法推行后，2016年2月前租赁合同填报率将提升到100%。四是对于备案合同租金偏低、签约主体不合规、调控有漏洞、内容不完备、《租赁管理办法》的罚则基本未予执行，对违规问题仅靠年底考核扣分进行约束等问题。修订后的《房屋出租管理办法》对价格形成机制、规范合同内容等方面进行了明确规定，同时增加了电控公司总部园区地产部、审计部、法务部和监察部等多部门每年联动开展专项检查的规定，并进一步明确了奖惩条款，使管理形成闭环。

　　（五）违反退休、收入分配、职务消费等规定，各种待遇向企业领导人员过分倾斜的问题

　　1.企业领导人员延迟退休、返聘领取高薪的问题

　　一是专题研究，本着实事求是、严格管理的原则，在全系统进行延迟退休和退休返聘领导人员资格标准的问卷调查，根据调查结果，严格把关，明确可以列入延迟退休和退休返聘人员类别和资格条件，制定了关于延迟退休和退休返聘的管理制度，进一步明确资格条件，工作流程，实现规范管理。二是依据管理制度，再次摸底梳理了电控公司及所属各单位延迟退休和退休返聘领导人员情况，逐个研究分析并进行了清理。目前，2名局级领导和6名处级领导根据有关规定办理了退休。对于延迟退休及退休返聘领导人员领取高薪补贴等问题，目前正在按照京国资党发〔2015〕10号文的相关规定进一步清理。截至现在，按照干部管理权限，二级单位共计清理201人。其中：清理延期退休的20人，清理退休返聘领导人员16名，清理退休返聘的管理人员165人。

　　2.部分亏损企业购置豪华轿车的问题

　　对全系统公车购置使用进行了全面摸底梳理。针对部分亏损企业购置豪华轿车和违规购买超标车问题，一是对违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的相关企业的主要领导进行了约谈，对违规事项提出批评，从主观上杜绝今后再发生违反政策规定的行为。二是按照京办发〔2015〕19号《北京市市属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理暂行办法》规定的28万元（不含购置税）公车配置标准，对上述所有车辆进行了评估，目前8辆公车的价值都低于28万元，鉴于企业对违规购买超标车有深刻的认识，本着节约的精神，同意企业继续使用这些公务用车。三是依据《北京市市属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理暂行办法》和《北京市党政机关违规公务用车处理实施细则》等政策规定，起草电控公司《企业公务用车配备使用管理规定》，进一步规范电控公司总部和所属单位公务用车的配备与使用。并计划于2016年二季度开展企业公务用车使用情况的“回头看”，进行专项检查，如存在违规配备使用公务用车问题，将严肃追究有关领导人员责任。

　　3.一些企业领导人员违规购得企业公房问题

　　对全系统企业领导人员购买公房进行了全面摸底。由于历史比较长，政策性强，下一步将针对初步调查的结果，本着对历史负责、对企业负责、对干部本人负责的态度，继续深入调查取证，理解把握有关政策，按照2005年市国资委、市房改办联合下发国有企业《严格执行国家住房制度改革政策的通知》进行处理。

　　　　三、以锲而不舍精神持续抓好巡视整改工作

　　(一)保持力度不减，巩固整改成果

　　党风廉政建设和反腐败工作永远在路上。虽然电控公司巡视整改工作取得了阶段性成效，但巡视整改还需要持续推进，不断深化。电控党委将把巡视整改与深化电控改革、加强各方面管理紧密结合起来，对已完成的整改任务，采取“回头看”的方式，检查相关制度制订是否科学、专项检查工作是否深入、问责处理是否到位，加大整改成效的验证和评估，进一步巩固整改成果，防止问题反弹。坚决把整改重点聚焦到严肃党的政治纪律上，引导广大党员干部讲政治、顾大局、守纪律、懂规矩，确保中央、市委和市国资委党委的决策部署在系统内贯彻执行；把整改重点聚焦到规范经营管理、强化依法治企上，持续完善内控体系，合理划分职责和权限，用制度严格约束权力、规范行为秩序。

　　(二)落实“两个责任”，加强党风廉政建设和反腐败工作

　　进一步严格落实党风廉政建设责任制，切实履行党委主体责任和纪委监督责任，落实班子成员“一岗双责”，形成多层次、全覆盖的党风廉政建设推进机制。加强党风廉政建设和反腐败任务分工的日常考核监督，加大考核结果在所属单位领导人员薪酬考核中的比重。进一步配备好纪检干部队伍，支持和指导纪委加强监督执纪问责。持续加强党风廉政制度建设，将廉政风险防控与内控体系建设紧密结合，从体制机制上堵塞滋生腐败的漏洞。坚持以落实“两个责任”为中心，以巡视整改为动力，将党风廉政建设和反腐败工作的要求深入到电控所属公司各个领域，坚持把纪律和规矩挺在前面，坚持纪在法前、纪严于法，抓早抓小，加大对违规违纪问题的查处力度，扩大问题线索来源，坚持发现一起、查处一起，强化责任追究，对顶风违纪问题、严重腐败案件，坚持“一案双查”。对违纪问题及时通报曝光，加强案件剖析，发挥案件的警示震慑作用。

　　(三)举一反三，构建长效机制

　　针对巡视整改的问题，继续举一反三，标本兼治，不满足于堵住管理漏洞，还要不断完善长效机制和建立预防机制。第一，全面落实党建责任制，完善党建工作责任体系，建立健全党委统一领导、书记第一责任、班子成员“一岗双责”、政工部门齐抓共管的“四位一体”、层层负责的党建工作格局。第二，按照“五好”干部和“四型”领导班子的要求，健全领导干部管理制度，不断加强领导班子和干部队伍的思想建设、廉政建设、能力建设和作风建设；依据《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持正确的选人用人导向，进一步规范干部选拔任用工作程序。第三，着力强化基层党组织建设，准确把握基层党建的发展趋势，找准基层党建工作的着力点，完善基层党建工作体系和保障机制。第四，持续提高依法治企水平，深化落实外派专职监事会主席制度，加快制定并试行外部董事制度，推进企业法人治理规范运作，完善相互制衡、有效监督的决策机制；加强企业内控管理体系建设，推进企业与总部制度流程的有机衔接，强化制度的有效执行，切实做到用制度管权管事管人。将整改具体问题与共性问题、整改显性问题与隐性问题结合起来，加强源头治理，坚持把各项整改成果固化为规章制度，同时加大对制度执行的监督检查，完善风险防控体系，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：84544506；邮政信箱：北京市朝阳区三里屯西六街六号乾坤大厦A座党委工作部，邮政编码100027；电子邮箱：duyj@behc.com.cn。

　　中共北京电子控股有限责任公司委员会

　　2016年1月22日